Prevención de delitos monetarios

El Grupo Global Exchange tiene una actitud beligerante frente al blanqueo de capitales provenientes de actividades ilícitas y a la financiación del terrorismo. Somos conscientes de la responsabilidad que debemos asumir todas las entidades financieras, y nos ponemos a completa disposición de las autoridades para colaborar en la identificación de conductas consideradas sospechosas.

Disponemos de un Plan Integral en la materia que incluye la formación específica a todo nuestro personal y procesos diseñados rigurosamente para cumplir con la legislación internacional y la normativa emitida por los Bancos Centrales y demás organismos reguladores de cada país donde operamos.

Global Exchange además ha desarrollado políticas internas que en muchas ocasiones sobrepasan los mínimos exigidos por las legislaciones nacionales e internacionales vigentes.