Prevención de delitos monetarios

El Grupo Global Exchange tiene una actitud beligerante frente al blanqueo de capitales provenientes de actividades ilícitas y a la financiación del terrorismo. Somos conscientes de la responsabilidad que debemos asumir todas las entidades financieras, y nos ponemos a completa disposición de las autoridades para colaborar en la identificación de conductas consideradas sospechosas.

Disponemos de un Plan Integral en la materia en el que formamos ampliamente a todo nuestro personal, que cumple con la legislación internacional y la normativa específica emitida por los Bancos Centrales y demás Organismos reguladores. Sin embargo, nuestras políticas y procesos internos en muchas ocasiones sobrepasan los mínimos exigidos por las legislaciones nacionales e internacionales vigentes. Le pedimos y gradecemos su colaboración y comprensión en este aspecto.